西藏天路股份有限公司2025年年度股东会决议公告
2026-05-31 · 君鼎证券
证券代码：600326 证券简称： 西藏天路 公告编号：2026-026 债券代码：188478 债券简称：21天路01 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026年5月28日 (二)股东会召开的地点：西藏
证券代码：600326 证券简称： 西藏天路 公告编号：2026-026
债券代码：188478 债券简称：21天路01
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事曾朝斌先生、格桑罗布先生、陈行军先生、徐扬先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会
议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。
1、议案名称：关于公司对全资子公司进行担保预计的议案
2、议案名称：关于《公司2025年度董事会报告》的议案
3、议案名称：关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
4、议案名称：关于公司董事确认2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
5、议案名称：关于《公司独立董事2025年度述职报告》的议案
6、议案名称：关于《公司制定〈董事、高管薪酬管理制度（暂行）〉》的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决，本次会议不存在关联股东需要回避表决的情形。
(一)本次股东会见证的律师事务所：西藏珠穆朗玛律师事务所
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议